| 增發方案簡介 |
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| 進度說明 | 停止實施 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | | 公告日期 | 2017-11-28 |
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| 預計募集資金(萬元) | 131350.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 實際募集資金(萬元) | |
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| 定價方案 | 本次發行的定價基準日為公司本次非公開發行股票發行期首日，定價原則為：發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發行價格由董事會根據股東大會授權在本次非公開發行股票申請獲得中國證監會的核準文件后，按照中國證監會相關規則，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除息除權事項，本次非公開發行股票價格將做相應調整。 |
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| 進度說明 | 已實施 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.5100 | 公告日期 | 2017-01-19 |
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| 預計募集資金(萬元) | 40000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | 2050.23 |
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| 實際募集資金(萬元) | 40000.00 |
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| 定價方案 | 本次發行定價基準日為上市公司董事會審議本次交易事宜的首次董事會（即第三屆董事會第四十九次會議）決議公告之日，即2015年4月8日。本次交易中發行股份購買資產部分的股份發行價格為19.57元/股，該發行價格不低于本次交易定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）。最終發行價格尚需經公司股東大會批準。由于國內A股市場自2015年7月至2016年1月公司停牌前經歷了較大幅度的波動，上證指數從6月份的5,178.19點逐步回落，最低至2,850.71點，而目前上證指數較最高點已經有較大幅度下跌，與2016年1月公司停牌時股指基本持平。因此經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的股票發行價格選擇定價基準日前20個交易日均價作為市場參考價。在定價基準日至發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將作相應調整。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 70000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 實際募集資金(萬元) | |
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| 定價方案 | 本次交易中配套募集資金部分的股份發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）的90%，即不低于19.57元/股。最終發行價格在本公司取得中國證監會關于本次重組的核準批文后，由本公司董事會根據股東大會的授權，依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、行政法規及其他規范性文件的規定及市場情況，并根據詢價情況，與本次發行的獨立財務顧問協商確定。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。在公司審議本次交易的股東大會決議公告日至本次交易獲得中國證監會審核通過前，公司董事會可根據公司股票二級市場價格走勢，并經合法程序召開董事會會議（決議公告日為調價基準日），對募集配套資金的發行底價進行一次調整，調整后的發行底價為調價基準日前20 個交易日公司股票交易均價的90%。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 40000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 實際募集資金(萬元) | |
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| 定價方案 | 本次發行定價基準日為上市公司董事會審議本次交易事宜的首次董事會（即第三屆董事會第四十九次會議）決議公告之日，即2015年4月8日。本次交易中發行股份購買資產部分的股份發行價格為19.57元/股，該發行價格不低于本次交易定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）。最終發行價格尚需經公司股東大會批準。由于國內A股市場自2015年7月至2016年1月公司停牌前經歷了較大幅度的波動，上證指數從6月份的5,178.19點逐步回落，最低至2,850.71點，而目前上證指數較最高點已經有較大幅度下跌，與2016年1月公司停牌時股指基本持平。因此經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的股票發行價格選擇定價基準日前20個交易日均價作為市場參考價。在定價基準日至發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將作相應調整。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 70000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 實際募集資金(萬元) | |
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| 定價方案 | 本次交易中配套募集資金部分的股份發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）的90%，即不低于19.57元/股。最終發行價格在本公司取得中國證監會關于本次重組的核準批文后，由本公司董事會根據股東大會的授權，依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、行政法規及其他規范性文件的規定及市場情況，并根據詢價情況，與本次發行的獨立財務顧問協商確定。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。在公司審議本次交易的股東大會決議公告日至本次交易獲得中國證監會審核通過前，公司董事會可根據公司股票二級市場價格走勢，并經合法程序召開董事會會議（決議公告日為調價基準日），對募集配套資金的發行底價進行一次調整，調整后的發行底價為調價基準日前20 個交易日公司股票交易均價的90%。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 40000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 定價方案 | 本次發行定價基準日為上市公司董事會審議本次交易事宜的首次董事會（即第三屆董事會第四十九次會議）決議公告之日，即2015年4月8日。本次交易中發行股份購買資產部分的股份發行價格為19.57元/股，該發行價格不低于本次交易定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）。最終發行價格尚需經公司股東大會批準。由于國內A股市場自2015年7月至2016年1月公司停牌前經歷了較大幅度的波動，上證指數從6月份的5,178.19點逐步回落，最低至2,850.71點，而目前上證指數較最高點已經有較大幅度下跌，與2016年1月公司停牌時股指基本持平。因此經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的股票發行價格選擇定價基準日前20個交易日均價作為市場參考價。在定價基準日至發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將作相應調整。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.51 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 70000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 實際募集資金(萬元) | |
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| 定價方案 | 本次交易中配套募集資金部分的股份發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）的90%，即不低于19.57元/股。最終發行價格在本公司取得中國證監會關于本次重組的核準批文后，由本公司董事會根據股東大會的授權，依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、行政法規及其他規范性文件的規定及市場情況，并根據詢價情況，與本次發行的獨立財務顧問協商確定。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。在公司審議本次交易的股東大會決議公告日至本次交易獲得中國證監會審核通過前，公司董事會可根據公司股票二級市場價格走勢，并經合法程序召開董事會會議（決議公告日為調價基準日），對募集配套資金的發行底價進行一次調整，調整后的發行底價為調價基準日前20 個交易日公司股票交易均價的90%。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.51 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 40000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 定價方案 | 本次發行定價基準日為上市公司董事會審議本次交易事宜的首次董事會（即第三屆董事會第四十九次會議）決議公告之日，即2015年4月8日。本次交易中發行股份購買資產部分的股份發行價格為19.57元/股，該發行價格不低于本次交易定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）。最終發行價格尚需經公司股東大會批準。由于國內A股市場自2015年7月至2016年1月公司停牌前經歷了較大幅度的波動，上證指數從6月份的5,178.19點逐步回落，最低至2,850.71點，而目前上證指數較最高點已經有較大幅度下跌，與2016年1月公司停牌時股指基本持平。因此經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的股票發行價格選擇定價基準日前20個交易日均價作為市場參考價。在定價基準日至發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將作相應調整。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。 |
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| 進度說明 | 取消 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 19.51 | 公告日期 | 2016-04-08 |
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| 預計募集資金(萬元) | 70000.00 |
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| 定價方案 | 本次交易中配套募集資金部分的股份發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%（交易均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量）的90%，即不低于19.57元/股。最終發行價格在本公司取得中國證監會關于本次重組的核準批文后，由本公司董事會根據股東大會的授權，依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、行政法規及其他規范性文件的規定及市場情況，并根據詢價情況，與本次發行的獨立財務顧問協商確定。在定價基準日至發行日期間，上市公司如實施派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照交易所的相關規則進行調整。在公司審議本次交易的股東大會決議公告日至本次交易獲得中國證監會審核通過前，公司董事會可根據公司股票二級市場價格走勢，并經合法程序召開董事會會議（決議公告日為調價基準日），對募集配套資金的發行底價進行一次調整，調整后的發行底價為調價基準日前20 個交易日公司股票交易均價的90%。 |
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| 進度說明 | 停止實施 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 23.85 | 公告日期 | 2015-06-25 |
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| 預計募集資金(萬元) | 160000.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | |
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| 實際募集資金(萬元) | |
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| 定價方案 | 本次非公開發行A股股票的定價基準日為第三屆董事會第三十五次會議決議公告日，即2015年6月25日。本次非公開發行A股股票的價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即本次發行價格為23.85元/股（考慮除權除息因素）。其中，定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量。根據公司2014年度利潤分配方案，永太科技以2015年3月24日的公司總股本285,251,029股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增18股，并于2015年4月29日進行了除權除息。因此，在計算定價基準日前20個交易日股票交易均價時，首先對2015年4月28日至2015年5月26日期間內除權除息前交易日（僅包括2015年4月28日）的成交金額、成交量進行了除權除息處理，再按上述公式算出除權除息后的交易均價。具體計算過程如下：除權除息后的定價基準日前20個交易日股票交易均價=（定價基準日前20個交易日股票交易總額–考慮除息因素應減少的股票交易金額）÷（定價基準日前20個交易日股票交易總量+考慮除權因素應增加的股票交易量）。其中：考慮除息因素應減少的股票交易金額=0.1（元/股）×2015年4月28日的成交總量（股）；考慮除權因素應增加的股票交易量=1.8×2015年4月28日的成交總量（股）；按上述公式得出除權除息后的定價基準日前20個交易日股票交易均價為23.85元/股。若公司A股股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行A股股票的發行價格將作相應調整。 |
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| 進度說明 | 已實施 | 重點提示 |
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| 增發價格(元/股) | 15.0800 | 公告日期 | 2014-11-12 |
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| 預計募集資金(萬元) | 61160.00 |
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| 實際增發數量(萬股) | 4055.70 |
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| 實際募集資金(萬元) | 61160.00 |
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| 定價方案 | 本次發行的定價基準日為公司第三屆董事會第三次會議決議公告日，即2013年12月17日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于11.12元/股（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。 |
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